이 사건을 수사하고 있는 서울중앙지검 특수1부(임관혁 부장검사)는 지난 2013년 경남기업과 계열사의 세무조사 자료를 확보해 검토하고 있다고 26일 밝혔다.
검찰은 또 관세청으로부터도 경남기업과 계열사의 외환거래자료를 제출받아 검토하고, 경남기업 자금담당 직원을 불러 조사했다.
검찰은 경남기업의 계열사와 가족 등 특수관계인이 대주주 또는 대표인 회사들이 비자금을 조성한 것으로 보고 관련 의혹을 확인하고 있다.
이와 관련해 검찰은 경남기업이 하청업체에 줄 대금을 부풀리고 해외 페이퍼컴퍼니 등을 세워 세탁하는 방식으로 비자금을 조성한 것으로 보고 있다.
이에 따라 경남기업에 건축자재 납품 등을 하청하는 업체인 C사와 물 운영·관리업체 등이 수사선상에 오르내리고 있다.
검찰은 관련 수사가 끝나는데로 관계자들을 소환해 조사한다는 방침이다.