한국 젊은이들을 속여 캄보디아로 유인한 뒤 감금과 고문, 살해까지 저지른 불법 스캠(사기) 범죄 조직 사건이 국내에 알려지며 사회적 충격을 주고 있는 가운데, 미국과 영국 정부가 공동으로 이 같은 범죄의 배후로 지목된 국제 조직을 무더기로 제재했다.
핵심 대상은 캄보디아 재벌 프린스 그룹(Prince Holding Group)과 그 회장 천즈(Chen Zhi)로, 미 재무부는 이들을 "초국가적 범죄조직(Transnational Criminal Organization)"으로 지정하며 백여건의 제재를 발표했다. 영국 정부도 같은 날 성명을 내고 천즈 및 관련 법인들의 자산을 즉시 동결했다.
'스캠 제국'의 설계자, 천즈는 누구인가
14일(현지시간) 영국 일간 가디언 등 외신에 따르면 천즈는 1987년 중국에서 태어나 캄보디아에서 급격히 부를 축적한 사업가로, 현지에서 '신흥 재벌'로 통한다. 영국 정부에 따르면 그는 카지노와 '스캠센터'로 쓰이는 대규모 복합단지를 직접 건설하거나 대리인을 통해 운영해왔다.
그가 이끄는 프린스 그룹은 레저·부동산·암호화폐까지 손을 뻗은 복합재벌로, 연계 기업에는 진베이 그룹(Jin Bei Group)과 암호화폐 플랫폼 바이엑스 거래소(ByEx)가 포함된다.
영국 외무개발부(FCDO)와 재무부는 이날 공동 성명을 내고 천즈와 프린스 그룹, 그리고 연계 법인 진베이 그룹·바이엑스 거래소등을 글로벌 인권 제재 대상으로 공식 지정했다.
영국 정부는 이들이 캄보디아 프놈펜 외곽에 기술 단지로 위장한 '골든 포천 리조트 월드'를 건설해 스캠센터와 인신매매·고문·사기 행위에 활용했다고 밝혔다.
제재에 따라 영국 내 프린스 그룹 및 천즈 명의 자산과 부동산이 즉시 동결되고, 영국 금융기관들은 이들과의 거래·송금·투자 행위가 전면 금지된다.
영국 정부는 특히 천즈 일당이 영국령 버진아일랜드 법인을 통해 런던 부동산 시장에 불법 자금을 흘려보냈다고 지적했다.
현지 매체 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이들의 자산에는 1억 파운드(약 1900억원) 규모의 사무용 빌딩, 1200만파운드(약 230억원)짜리 주택, 고급 아파트 17채 등이 포함된다.
이베트 쿠퍼 외무장관은 "이 끔찍한 스캠센터의 배후자들이 런던의 주택을 돈세탁 수단으로 이용해왔다"며 "영국은 더 이상 이들의 피난처가 되지 않을 것"이라고 밝혔다.
美, 21조 원 규모 비트코인 압류…법무부 역사상 '최대 규모 제재'
같은 날 미국 재무부와 법무부도 프린스 그룹을 초국가적 범죄조직으로 지정하고 관련자 146명·법인에 대해 제재를 시행했다.
법무부는 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 혐의로 기소하고, 그가 보유한 비트코인 12만 7271개(약 150억달러·21조원 상당) 몰수를 법원에 청구했다. 이는 미 법무부 역사상 최대 규모 암호화폐 압류에 해당한다.
재무부는 성명에서 "천즈와 프린스 그룹은 사기·강요·불법 온라인 거래를 통해 수십만 명의 피해자를 양산한 조직"이라며 "미국 금융시스템을 범죄자금 세탁에 더 이상 이용하지 못하게 할 것"이라고 경고했다.
재무부는 이번 조치와 함께 캄보디아 금융서비스 대기업 후이원(Huione) 그룹을 미국 금융체계에서 완전히 차단했다.
후이원은 수년간 스캠 조직과 사이버 범죄자들이 탈취한 자금을 세탁해왔으며, 북한 해커 조직이 훔친 가상화폐 약 3700만달러(약 500억원)도 이 네트워크를 통해 세탁된 것으로 확인됐다.
재무부에 따르면, 후이원이 올해 1월까지 세탁한 불법 자금은 최소 40억달러(약 5조 7천억원)에 이른다. 이에 따라 미국 내 모든 금융기관은 후이원과의 직·간접 거래가 전면 금지됐다.