정부가 조만간 캄보디아 범죄조직을 대상으로 금융 제재에 착수할 전망이다.
19일 금융당국 등에 따르면, 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄 관련자들을 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 검토하고 있다.
금융위 관계자는 "캄보디아 범죄 관련자들에 대한 금융 제재를 논의하고 있다"며 "이달 안에 지정하는 방안을 추진하고 있다"고 말했다.
금융거래 제한 대상자로 지정되면 당국의 사전 허가 없이 금융·부동산·채권 등 재산 거래를 할 수 없게 된다. 국내에 있는 이들의 불법 재산 이동을 차단하는 차원이다.
유력 제재 대상으로는 캄보디아 프놈페의 '프린스 그룹'과 금융서비스 기업 '후이원 그룹' 등이 거론되고 있다.
이들은 부동산·금융 등 사업에서 캄보디아 경제에 막대한 영향력을 행사하고 있는데, 최근 국제사회는 각종 강력 범죄의 배후나 자금 세탁 의혹을 제기하고 있다.
앞서 미국과 영국 정부가 프린스 그룹 등을 초국가적 범죄조직으로 규정해 공동 제재한다고 발표했다.
한편, FIU는 연내 캄보디아를 비롯한 동남아 지역 범죄자금의 '가상자산 세탁'과 관련해 테마 점검도 하기로 했다.
FIU는 국내 가상자산 거래소에도 같은 방침을 전달했으며, 모니터링과 의심거래보고가 제대로 이뤄지고 있는지 살펴보겠다는 점도 안내했다.