미국이 이란산 원유 밀매 대금으로 의심되는 830억원 규모의 가상자산에 대해 몰수 절차에 들어가면서, 가상화폐가 이란의 대미 제재 회피 통로로 활용됐다는 의혹이 다시 부각되고 있다.
블룸버그 통신은 14일(현지시간) 뉴욕 남부연방지검이 미국의 제재 대상인 이란산 원유 밀매 대금으로 추정되는 6100만달러(약 830억원) 규모의 스테이블코인 테더(USDT)를 몰수할 수 있도록 법원에 요청했다고 보도했다.
미 연방검찰은 소장에서 이란 당국이 미국의 대이란 제재를 피해 중국에 이란산 원유를 밀매하고, 그 대금 가운데 6100만달러를 테러 자금으로 세탁하려 했다고 주장했다.
검찰에 따르면 자산관리회사와 원자재 거래업체로 위장한 중국 법인 2곳은 가상화폐 거래소 바이낸스 계좌를 활용해 이란과 이란의 대리 세력에 군사·테러 활동 자금을 제공한 것으로 조사됐다.
검찰은 이들 법인이 가상화폐 거래소를 통해 불법적으로 거래한 이란산 원유의 규모가 15억달러(약 2조원)를 웃도는 것으로 파악됐다고 밝혔다.
이란산 원유 거래는 미국의 대이란 제재 대상이지만, 중국 일부 정유업체들은 이른바 '그림자 선단' 등을 이용해 제재를 우회하며 이란산 원유를 수입해왔다.
다만 바이낸스는 이번 사건에서 연방검찰의 기소 대상에는 포함되지 않았다고 블룸버그는 전했다.
앞서 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 바이낸스의 내부 준법감시 보고서를 인용해 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 바이낸스를 통해 미국의 금융제재를 우회하고 군사자금을 조달해왔다고 보도했다.
이에 대해 바이낸스는 "제재 대상 단체와 직접 거래한 적이 없다"며 자금세탁 연루 의혹을 부인해왔다.