러시아 크렘린궁의 지원을 받는 핀테크 기업 'A7'이 도장·송장을 대규모로 위조하는 수법으로 글로벌 대형 은행망을 뚫고 9조 5천억 원대의 대러 제재 회피 자금을 세탁한 정황이 드러났다.
영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 22일(현지시간) 러시아 크렘린궁의 지원을 받는 핀테크 기업 'A7'의 결제망을 통해 대규모 대러 제재 회피 자금세탁과 송금이 이뤄진 정황이 드러났다고 보도했다.
A7은 기업 도장 위조 및 가짜 송장 작성 등 전형적인 수법과 위장 중개업체를 활용해 글로벌 대형 은행망을 뚫고 최소 69억 달러(약 9조 5500억 원)를 해외로 송금했다.
FT가 입수한 자료에 따르면 홍콩 스탠다드차타드(11억 달러), 퍼스트아부다비은행(18억 달러 이상), 홍콩 DBS(2억 7300만 달러), 씨티그룹(7400만 달러), 도이체방크(1800만 달러) 등에 개설된 계좌들이 이러한 불법 거래의 경유지로 악용됐다.
A7은 2022년 우크라이나 침공 이후 러시아 은행들의 국제송금망(SWIFT) 접근이 차단되자, 제재망을 피하기 위해 SWIFT 접근이 가능한 기존 기업과 위장 회사를 중개업체로 내세웠다.
특히 이 과정에서 수천 건에 달하는 기업 도장 위조 및 가짜 송장 작성 표본이 확인됐다.
2024년 말 암호화폐 기반 금융 혁신을 표방하며 설립된 A7은 몰도바 출신 재벌 일란 쇼르가 러시아 국유 방산은행(PSB)의 지원을 받아 운영하고 있다.
쇼르는 지난 7월 타스통신에 "우리 시스템은 제재에 영향을 받지 않아 기업과 국가에 자유를 제공한다"고 밝힌 바 있다.