캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 인천공항=황진환 기자캄보디아 등 해외 범죄조직에 대포통장을 대량으로 유통한 조직원이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.
충남경찰청 형사기동대는 전자금융거래법 위반 혐의로 총책 A(20대)씨 등 10명을 구속하고, 6명은 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.
경찰 조사 결과, A씨는 2023년부터 광주와 부산, 충북 등 전국에 허위 법인을 설립하고 친구나 가까운 지인 4명을 '통장 모집책'으로 고용해 불법 대포통장을 만들어 유통한 혐의를 받고 있다.
모집책은 20대 3명과 40대 1명으로 구성됐으며, 일당은 주변 지인들에게 "법인 명목으로 돈을 벌 수 있다"며 170여 개의 불법 대포통장 개설을 유도한 것으로 드러났다.
특히 한 명이 통장 20개를 개설한 사례도 있었다.
이들은 명의자 1인당 20~30만 원을 지급했고, 해외 범죄 조직으로부터는 통장 1개당 월 300~400만 원을 받는 조건으로 유통한 것으로 조사됐다. 이렇게 만들어진 대포통장은 176개에 달했다.
대포통장은 인터넷 도박과 리딩방, 보이스피싱 등 범죄 수익금을 세탁하는데 사용됐는데, 피해자가 직접 입금한 1차 계좌에서 한 차례 자금이 걸러지는 '2차 계좌'로 활용됐다. 이들 통장을 거쳐간 금액만 1조 5천억 원 규모로 파악됐다.
경찰은 지난 4월 보이스피싱 피해 신고를 접수받아 수사를 시작했고, 계좌추적 중 캄보디아 현지 범죄조직과의 연계 정황을 파악했다. 이번 사건은 충남경찰청이 수사하는 캄보디아 피싱 범죄 조직 '부건'과는 다른 제2의 조직과 연관이 있는 것으로 조사됐다.
경찰은 범죄조직 자금세탁 경로를 차단하기 위해 금융기관에 불법 통장에 대해 지급정지를 요청한 상태다.
충남경찰청 관계자는 "대포통장은 보이스피싱 등 서민경제를 파괴하는 범죄 출발점"이라며 "해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통 행위에 대해 끝까지 추적할 방침"이라고 말했다.