서울경찰청 금융범죄수사대에 자금세탁 조직원이 검거되고 있다. 서울경찰청 제공해외 피싱조직의 범죄수익 수십억원을 상품권 거래로 세탁해 가상자산으로 바꿔 해외에 송금한 국내 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 해외 피싱조직의 범죄수익을 세탁한 혐의(전기통신사기피해환급법 위반·범죄수익은닉규제법 위반)로 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명을 검거하고 이 가운데 8명을 구속했다고 18일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 8월부터 11월까지 약 35억원의 범죄수익을 세탁한 혐의를 받는다. 조직은 허위로 개설한 상품권 사업자 명의 계좌를 이용해 해외 피싱조직으로부터 돈을 받은 뒤 상품권을 구매하고, 이를 되팔아 현금화한 것으로 조사됐다. 이후 현금을 가상자산인 테더(USDT)로 바꿔 해외 조직에 송금한 것으로 파악됐다.
경찰 수사 결과 조직은 △총책 △지시책 △인출총괄 △인출팀장 △인출책 등 5단계 구조를 갖추고 활동한 것으로 나타났다. 총책과 지시책은 해외 조직과 연락하며 자금세탁을 관리했고, 인출책들은 범죄수익이 입금된 계좌에서 돈을 빼내 상품권을 사들인 뒤 현금화했다. 인출총괄과 팀장은 현금을 수거해 가상자산 구매 자금으로 사용한 것으로 조사됐다.
이들은 세탁 금액의 15%를 수수료로 챙긴 것으로 드러났다. 경찰은 조직이 취득한 세탁 수수료 8억6100만원에 대해 기소 전 몰수·추징 보전 조치를 했다.
조직 내부 보안도 치밀했던 것으로 조사됐다. 조직원들은 현금을 주고받을 때 CCTV가 없는 장소를 골라 접선했고, 연락은 텔레그램 문자와 통화로만 주고받은 뒤 기록을 삭제한 것으로 파악됐다.
경찰은 지난해 11월 송파·성남 일대에서 자금세탁 조직이 활동한다는 첩보를 입수한 뒤 계좌 분석과 CCTV 추적 등을 통해 조직원을 특정했다. 이후 인출팀장을 시작으로 총책과 지시책, 인출책 등을 순차적으로 검거했다.
검거 과정에서는 현금 5억9350만 원과 2억원 상당의 명품 시계 2개도 압수됐다. 경찰은 이 사건과 연계된 캄보디아 피싱조직에 대한 수사를 이어가는 한편, 해외 범죄조직과 연결된 국내 자금세탁 조직 단속도 확대할 방침이다.
경찰은 "상품권 사업자 명의를 이용해 범죄수익을 현금화하는 행위는 자금세탁 범죄에 해당할 수 있다"며 주의를 당부했다.