환전상 단속 직원이 환전상의 불법송금 현장을 적발 후 의뢰인과 주고받은 SNS 대화 내역을 살펴보고 있다. 관세청 제공관세청이 불법 환전상 특별 단속에 나선다.
관세청은 이달부터 3개월간 전국 우범 환전소를 대상으로 일제 집중 점검을 펼친다고 밝혔다.
최근 불법 환전 및 핀테크·가상화폐 등을 이용한 기업형 불법 환치기 송금·영수가 급증하고, 환전소가 보이스피싱 등 초국가범죄의 자금세탁 통로로 악용될 가능성이 커진 데 따른 조치다.
이에 앞서 서울본부세관은 지난달 29일 관내 외국인 밀집지역에 있는 우범 환전소에 대해 동시 특별단속을 실시해 환전소 4곳에서 위챗 페이 등을 이용한 환치기 불법송금 행위를 확인했다. 또 외국환거래법 및 특정금융정보법상 환전영업자 의무사항 위반도 16곳에 달했다.
단속팀은 환치기 혐의가 확인된 업체에는 압수영장 청구 등 범칙조사에 착수했다. 불법 자금 여부까지 수사해 자금 세탁 혐의가 확인될 경우 수사를 확대할 방침이다.
또한 명의대여, 환전장부 허위작성 및 미보고 등 환전영업자 의무사항을 위반한 환전소에는 영업정지, 과태료 부과 등 조치를 할 계획이다.
이 외에도 서울세관은 온라인, 무인기기 환전영업자 등 비대면 기업형 환전업체 9개 사를 포함한 13개 환전업체에 대해서도 외국환거래법 및 특정금융정보법상 영업기준 준수, 불법행위 여부 등을 검사하고 있다.
서울세관은 올해 2월 '환전소 단속 전담반'을 신설해 환전소에 대한 상시 점검을 강화하고, 불법 환치기 송금, 자금 세탁 등 범죄 혐의가 포착된 경우 즉각적인 범칙조사에 나서고 있다.
또한 환전상의 무등록 가상자산 거래 행위가 확인되면 금융정보분석원에 즉시 통보하는 등 환전소를 매개로 한 범죄에 강력히 대응해 왔다.
서울세관 환전전담반은 올해 상반기 고위험 환전소 78개를 대상으로 고강도 집중단속을 실시해 30개 업체에서 불법송금, 환전업 의무 위반 등 외국환거래법 위반행위를 적발했다.
서울세관 조한진 조사2국장은 "환전소가 불법 자금세탁 및 범죄 피해금의 유출 창구가 되지 않도록 관내 환전영업자에 대한 상시·기획 단속을 연중 실시하고, 불법행위가 확인될 시 환전상뿐만 아니라 의뢰인까지 수사를 확대해 불법 자금 흐름을 철저히 차단할 것"이라고 강조했다.