연합뉴스미국 재무부가 미국 2위 은행 뱅크 오브 아메리카(BoA)에 대해 역사상 세 번째로 큰 규모의 벌금을 부과했다.
재무부는 13일(현지시간) 보도자료를 내고 자금세탁 방지법(BSA/AML) 및 제재법을 위반한 뱅크 오브 아메리카에 대해 12억 1천만 달러(한화 약 1조 6225억 원)의 벌금을 부과하는 강제 조치를 발표했다. 이번 조치는 재무부 역사상 세 번째로 큰 규모다.
또한 재무부 산하 통화감독청(OCC) 역시 뱅크 오브 아메리카에 7억 5천만 달러(한화 1조 50억 7500만 원)의 제재금을 부과했는데, 이는 역사상 최대 규모다.
재무부에 따르면, 뱅크 오브 아메리카는 수년간 50억 달러(한화 약 6조 7015억 원) 이상의 의심스러운 거래를 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 보고하지 않았다.
이 가운데 10억 달러(한화 약 1조 3400억 원) 이상은 국가 안보 및 기타 우선순위가 높은 위험과 관련돼 있으며, 여기에는 중국의 자금 세탁 네트워크와 남서부 국경과 관련된 활동이 포함된다고 밝혔다.
이 외에도 뱅크 오브 아메리카는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 여러 제재 프로그램 위반 혐의 475건에 대한 민사상 책임은 1160만 달러(한화 약 155억 4900만 원) 규모에 합의했다.
스콧 베센트 재무장관은 "금융기관은 우리의 경제와 국가 안보를 보호하는 최전선에 있다"며 "이처럼 규모가 큰 은행이 자금세탁 방지 및 제재 의무를 이행하지 못할 경우, 그 여파는 은행 자체를 넘어 미국 금융 시스템 전체를 심각한 불법 금융 위험에 노출시킨다"고 밝혔다.
그러면서 "오늘 발표된 조치는 아무리 큰 금융기관이라도 법 위에 있지 않다는 분명한 메시지를 전달한다"고 강조했다.
이번 조치와 관련해 뱅크 오브 아메리카는 성명을 통해 "금융 범죄 규정 준수는 심각한 문제이고, 우리는 이를 제대로 이행할 책임이 있다"며 "금융 범죄 퇴치를 위해 수십억 달러를 기술에 투자하고 수천 명의 직원을 투입했다"고 밝혔다.
이어 "우리는 규제 당국이 제기한 문제들을 해결하는 데 필요한 작업을 상당 부분 진행했고, 이를 완료하기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다.
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