조직원들이 수표를 카지노 게임 칩으로 환전하는 모습. 부산경찰청 제공 고수익 투자를 미끼로 수백명에게서 가로챈 287억 원을 국내 카지노에서 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.
부산경찰청 광역범죄수사대는 통신사기피해환급법과 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 총책 A(50대·남)씨 등 54명을 검거해 이 가운데 14명을 구속 송치했다고 15일 밝혔다.
A씨 일당은 지난해 10월부터 12월까지 강원랜드 등 국내 카지노 4곳에서 투자사기 피해금 287억 원을 게임 칩으로 교환한 뒤 바카라 게임을 거쳐 현금화한 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 자금은 해외에 있는 투자사기 조직이 고수익을 미끼로 투자를 유도한 뒤 허위 사이트를 통해 정상적으로 투자된 것처럼 속여 피해자 555명으로부터 가로챈 돈이었다.
카지노를 통해 세탁한 자금은 해외 사기조직에 전해진 것으로 조사됐다.
이들은 총책과 모집책, 인출책, 환전책, 전달책 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행했다. 또 카지노 VIP 회원과 외국인 전용 카지노에 출입할 수 있는 영주권자 등을 조직원으로 끌어들여 자금 세탁에 동원하기도 했다.
만약 계좌 지급정지 등으로 카지노 전용 계좌를 이용한 자금세탁이 어려워지면 수표를 활용하는 방식으로 범행 수법을 바꿨다.
인출책이 계좌에 들어온 돈을 수표로 찾아 전달하면 카지노 VIP 등이 게임 칩으로 교환한 뒤 바카라 게임을 하고 남은 칩을 현금으로 바꾸는 방식이다. 이 과정에서 카지노에서 양쪽에 동시에 돈을 거는 '양방 베팅'으로 손실을 최소화한 것으로 확인됐다.
경찰이 압수한 현금 다발. 부산경찰청 제공
경찰 조사 결과, 이들은 고액 현금 인출 과정에서 자금 출처 확인 등이 이뤄지는 은행과 달리 카지노에서는 일정 조건을 충족하면 게임 칩을 현금으로 교환할 수 있다는 점을 노려 범행했다.
경찰은 검거 과정에서 현금 1억 1100만 원과 명품, 휴대전화·PC 등 전자기기 50여 대를 압수했다. 또 이들이 소유한 부동산 등 3억 9천만 원 상당에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 법원의 인용 결정을 받아냈다.
경찰은 카지노를 이용한 자금세탁을 차단하기 위해 국내 카지노 업체와 문화체육관광부에 고액 베팅과 현금 출금 관련 모니터링을 강화하도록 제안하는 한편, 해외 투자사기 조직에 대한 추가 수사를 이어가고 있다.
부산경찰청 관계자는 "고액의 수수료를 미끼로 현금이나 수표 인출·전달을 요구하면 범죄 관련 자금일 가능성을 의심하고 응하지 말아야 한다"며 "앞으로도 투자리딩방 사기와 범죄수익금 세탁 등 신종 피싱범죄에 수사력을 집중하겠다"라고 말했다.
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